اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ هفتم، میزان، 1384
باقرزاده، احمد، پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، چاپ دوم، میزان، 1388
بدریان، فخرالدین، مجموعه کامل قوانین و مقررات مواد مخدر، 1380.
بهشتی، محمد، فرهنگ صبا فارسی، انتشارات صبا، 1376
حبیب زاده، محمد، جعفر، جرایم علیه اموال، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت 1374.
زراعت، عباس شرح قانون مجازات اسلامی انتشارات دانشگاه کاشان،1379.
ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ دوم، سمت 1386
ساریخانی، عادل، انواع ترک فعل و مسئولیت کیفری آن از دیدگاه فقه و حقوق کیفری، فصلنامه تخصصی سروش عدالت، شماره 13، قم، 1391
ساکی، محمدرضا، آشنایی با جرم پول شویی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جاودانه، 1388
شفیعی سعیده و صبوری، دیلمی محمد حسن. (۱۳۸۸). بررسی شیوههای مبارزه با پدیده پولشویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی، مالیات شماره پنجم.
صالحی، محمد خلیل، عنصر روانی جرم، مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، 1391-1392.
گرایلی، محمد باقر، پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه چاپ اول مشهد مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی،1389.
محمد حسن حسنی، فلسفه مجازات اشخاص حقوقی بزهکار: فایده گرایی- سزاگرایی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، یادنامه شادروان دکتر نوربها، زمستان ۱۳۹۰.
محمود مصطفی، محمود، شرح القانون العقوبات فی الجرائم الاقتصادی، دارالنهضة العربیه، قاهره، 1975
مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1، دادگستر، تهران، 1391.
موسوی مقدم، محمد، پولشویی، چاپ دوم، تهران: انتشارات معاونت آموزش دادگستری کل استان قم، 1386.
میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ ششم، تهران: نشر میزان، 1395.
میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات مقاله چهارم جرم سازمان یافته یا شرکت سهامی ارتکاب جرم)، 1396.صص 189-253.
نجفی ابرندآبادی، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، از: تقریرات درس جرمشناسی، ویراست ششم، تهران: میزان، 1385.
نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، نشر داد افرین، 1387
هدائی فرخ، «قاعده تعلیق و تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر استان »، فصلنامه ی حقوقی، گواه شماره سیزدهم،1387
همتی، محمدباقر، تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول شویی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1391
C.M.V. Clarkson, Understanding criminal law, Fontana press, London,1987,
Emanul Daoud et Clarisse Le Corre, La responsabilité pénale des personnes morales, Perspectives Etudes, n°43, 2013.
Service Droit en pratique, La responsabilité pénale de la personne morale, Travail & Sécurité, Juillet et août 2009.
Steven E. Barkan, Criminology: A sociological understanding, Fifth edition, PEARSON, 2012.
Michel Véron, Droit pénal des affaires, 2005.
Ardabili, M. A. (2005). General criminal law (Vol. 1, 7th edition). Mizan Publications. (in Persian)
Badrian, F. (2001). Comprehensive collection of narcotics laws and regulations. (in Persian)
Bagherzadeh, A. (2009). Money laundering in Iranian and English law and international documents (2nd edition). Mizan Publications. (in Persian)
Barkan, S. E. (2012). Criminology: A sociological understanding (5th edition). Pearson.
Beheshti, M. (1997). Saba Persian Dictionary. Saba Publications. (in Persian)
Clarkson, C. M. V. (1987). Understanding criminal law. Fontana Press.
Daoud, E., & Le Corre, C. (2013). La responsabilité pénale des personnes morales. Perspectives Études, 43.
Ghoraeili, M. B. (2010). Money laundering from the perspective of Islamic jurisprudence and statutory law (1st edition). Astan Quds Razavi Publishing Institute. (in Persian)
Habibzadeh, M. J. (1995). Crimes against property (2nd edition). SAMT Publications. (in Persian)
Hassani, M. H. (2011). The philosophy of corporate criminal punishment: Utilitarianism vs. retributivism. Supplement to the Legal Research Journal, Shahid Beheshti University, Commemorative volume of Dr. Nourbaha. (in Persian)
Hedayi, F. (2008). The rule of suspension and mitigation of punishment in the provincial appeals court. Gavah Legal Quarterly, 13. (in Persian)
Hemati, M. B. (2012). Preventive measures and punishments in the anti-money laundering law (1st edition). Khorsandi Publications. (in Persian)
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2016). Crimes against property (6th edition). Mizan Publications. (in Persian)
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2017). International criminal law: Organized crime and corporate criminality (Selected Articles, Article 4, pp. 189-253). (in Persian)
Mostafa, M. (1975). Explanation of criminal law in economic crimes. Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
Mousavi Moghadam, M. (2007). Money laundering (2nd edition). Judicial Education Department, Qom. (in Persian)
Najafi Abrandabadi, A. H. (2006). Criminology of economic crime: Lecture notes on criminology (6th edition). Mizan Publications. (in Persian)
Nourbaha, R. (2008). Fundamentals of general criminal law (23rd edition). Dad Afarin Publications. (in Persian)
Pradel, J. (2007). History of criminal thought (A. H. Najafi Abrandabadi, Trans., 2nd edition). SAMT Publications. (in Persian)
Saki, M. R. (2009). Introduction to the crime of money laundering (2nd edition). Javidaneh Publications. (in Persian)
Salehi, M. K. (2012-2013). The mental element of crime. Master's thesis in Criminal Law and Criminology, University of Qom. (in Persian)
Sarikani, A. (2012). Types of omissions and their criminal liability from the perspective of Islamic jurisprudence and criminal law. Soroush Adalat Quarterly, 13. Qom. (in Persian)
Service Droit en Pratique. (2009). La responsabilité pénale de la personne morale. Travail & Sécurité, July-August.
Shafiei, S., & Sabouri, D. M. H. (2009). Examining methods to combat money laundering with an emphasis on tax strategies. Financial Taxation Journal, 5. (in Persian)
Soltani, M. (2012). General criminal law (Vol. 2): The offender and criminal liability (1st edition). Dadgostar Publications. (in Persian)
Véron, M. (2005). Droit pénal des affaires.
Zera'at, A. (2000). Explanation of the Islamic Penal Code. Kashan University Press. (in Persian)
